Решения единственного акционера (участника)

Сообщение о существенном факте

Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739120199

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729003482

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02738-В.

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482, www.derzhava.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.03.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мир Финансов» (119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9, этаж 2, помещение V, офис 10, ИНН 7704849523 ОГРН 5137746044959) – Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным «Глобус».

2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

По Вопросу 1: Досрочно прекратить полномочия действующего Совета директоров АКБ «Держава» ПАО в следующем составе:

1. ХХХ;

2. ХХХ;

3. ХХХ;

4. ХХХ;

5. ХХХ.

По вопросу 2: Определить состав Совета директоров АКБ «Держава» ПАО в количестве 6 (Шесть) членов.

По Вопросу 3: Избрать Совет директоров АКБ «Держава» ПАО в следующем составе:

1. ХХХ;

2. ХХХ;

3. ХХХ;

4. ХХХ;

5. ХХХ;

6. ХХХ.

По вопросу 4: Установить следующие размеры ежемесячного вознаграждения членам Совета директоров АКБ «Держава» ПАО:

- ХХХ – 65 000 рублей;

- ХХХ - 60 000 рублей;

- ХХХ - 10 000 рублей;

- ХХХ – 60 000 рублей;

- ХХХ – 60 000 рублей.

- ХХХ - 10 000 рублей.

Вознаграждение членам Совета директоров АКБ «Держава» ПАО должно выплачиваться не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, начиная с даты избрания в состав Совета директоров».

2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 24 марта 2023года.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 24 марта 2023 года, № б/н, Решение, единолично принятое лицом, которому принадлежат все голосующие акции «Акционерного коммерческого банка «Держава» публичное акционерное общество».

3. Подпись:

3.1. Председатель Правления ______________ Скородумов Алексей Дмитриевич

3.2. Дата подписи: 24.03.2023 г. М.П.